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2022-09-05 19:24:20 来源:leyu乐鱼体育官网登录入口 作者:leyu乐鱼体育官网首页

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,2021年度计划不进行利润分配,现将有关情况作出专项说明:

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度归属于上市公司股东的净利润为-6,765,826.88元,截止2021年12月31日,合并报表中累计的可供分配利润为183,761,382.01元。

  按照母公司与合并数据孰低原则,公司累计的可供分配利润为183,761,382.01元。公司2021年度利润分配预案为:2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

  鉴于公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负数,根据《公司章程》、《公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策》及《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定,属于可不进行现金分红的情形。同时,基于考虑公司2022年的整体发展规划,在扩展业务时需要充足资金用于投资发展,为更好地保障和维护股东权益为宗旨,综合考虑公司健康、可持续性发展,公司拟定上述利润分配预案。

  公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度。公司重视以现金分红回报方式,同时需要保障产业持续发展的需要,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

  2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表明确同意意见,拟提交公司2021年年度股东大会审议。

  经审查,我们认为董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素,符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出,预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司2021年度利润分配预案。

  我们认为公司 2021年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策》及《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司2021年度利润分配预案。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定,为更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营成果,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2021年12月31日的各类资产进行了减值测试,对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下:

  为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定,公司对经营过程中长期挂账、已确认无法收回的应收账款进行清理,并予以核销,本次坏账核销共涉及2家单位,共计金额3,829,600.51元,具体情况如下:

  公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于存货跌价准备,公司通过对存货进行全面清查,结合各业务的实际情况,认真评估后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项,除了单项评估信用风险的应收款项外,公司基于应收款项的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款,参考历史信用损失情况,结合当前及未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款,公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  为夯实资产管理基础,线日的资产状况,进一步提高会计信息质量,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,公司对经营过程中确认无法收回的部分应收款项进行清理并予以核销。

  1、公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为-28,786,295.42元,将减少公司2021年度利润总额28,786,295.42元。相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东利益行为。

  2、本次核销应收账款坏账3,829,600.51元,公司在前期已按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定全额计提坏账准备,核销坏账符合会计政策的要求和相关公司实际情况,核销客户不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的行为。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  为满足公司日常经营和业务发展的资金需要,公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币5亿元的综合授信额度,利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定,申请授信的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过后起,至公司下一年度股东大会召开之日止;授信期限内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体以公司与相关银行签订的协议为准。

  上述综合授信内容包括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函、 等综合授信业务,上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。

  该项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜,并签署相应法律文件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司正常经营的情况下,拟使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:

  为提高资金使用效率和收益水平,在不影响公司正常经营的情况下,将部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买较低风险、流动性好的理财产品,为公司和股东创造更好的收益。

  用于现金管理的资金为公司闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法合规。公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,允许公司按实际情况进行额度分配,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

  为控制风险,公司使用闲置自有资金投资产品的品种为较低风险、流动性好的理财产品。

  自董事会审议通过之日起12个月内有效,单项投资产品的投资期限不超过 12 个月。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过委托理财额度。

  在投资额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

  公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

  公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,投资的实际收益不可预期。

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

  1. 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(不限于)选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3.公司审计部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的损益,并向董事会审计委员会报告。

  4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司在保证正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

  《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表明确同意意见。

  公司独立董事对公司提交第四届董事会第十一次会议审议的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅,并发表独立意见如下:

  我们认为公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常及公司业务的正常运营,公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金适时进行现金管理。

  监事会认为,在确保公司正常生产经营的情况下,公司使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于较低风险、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下使用不超过人民币10,000.00万元(含)的闲置自有资金进行现金管理。

  3、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

  公司考虑到控股子公司的生产经营情况和未来发展前景,公司拟为控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司(以下简称“益缘新材”)和湖南宇星碳素有限公司(以下简称“宇星碳素”)向银行申请总额为14,000.00万元的综合授信额度提供担保,担保额度签署有效期限为股东大会审议通过之日起一年有效。与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。具体情况如下:

  9、经营范围:通用新材料的研究;金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、与公司关系:益缘新材为公司的控股子公司,其中公司持股51.00%、自然人股东于景持股19.42%、自然人股东顾国强持股15.43%、自然人股东李春持股8.57%、自然人股东陈昌云持股4.29%、自然人股东秦敬龙持股0.86%、自然人股东刘海珍持股0.43%。

  9、经营范围:碳纤维复合材料、石墨及碳素制品、半导体材料制备设备的研发、生产和销售及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、与公司关系:宇星碳素为公司的控股子公司,其中公司持股51.00%、自然人股东朱正评持股49.00%。

  1、公司为控股子公司益缘新材和宇星碳素贷款提供担保,补充其流动资金,是保障其生产经营正常运转的有效措施,是公司综合考虑了益缘新材、宇星碳素目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,慎重研究做出的决定。

  2、公司持有益缘新材和宇星碳素各51.00%股权,对益缘新材和宇星碳素经营活动具有控制权,益缘新材和宇星碳素经营及风险情况可控,不存在损害上市公司利益的情形。

  本次担保后,公司为控股子公司益缘新材和宇星碳素申请银行授信提供担保总金额为14,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的18.38%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的0%。公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

  公司为控股子公司益缘新材和宇星碳素申请银行授信提供担保,补充其流动资金,是公司综合考虑了益缘新材和宇星碳素目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,慎重研究做出的决定。益缘新材和宇星碳素为公司控股子公司,公司有能力对其经营管理风险进行控制。同时,上述两家控股子公司提供反担保。公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,执行相应的决策审批程序,履行对外担保的信息披露义务,不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。不会损害公司和中小股东利益。

  公司第四届监事会第十一次会议审议,同意公司为控股子公司益缘新材和宇星碳素向银行申请总额14,000.00万元人民币、期限不超过1年、贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月15日召开的第四届董事会第六次会议和2021年12月31日召开的2021年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网()及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-068)、《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-078)和公司于2022年1月1日在巨潮资讯网()及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)。

  2022年3月29日,公司完成了工商变更登记及备案手续,并取得了益阳市市场监督管理局核准换发的《营业执照》,公司本次变更的情况如下:

  经营范围:一般项目:电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;超材料销售;稀土功能材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  因工商系统原因,经益阳市市场监督管理局最终核准的公司经营范围与公司原披露的变更后经营范围存在差异,公司对原披露的《公司章程》中涉及公司经营范围的条款内容作相应调整,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()登载的《公司章程修订对照表(2022年3月)和《公司章程(2022年3月)。敬请广大投资者知悉。

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